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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein wesentlicher Vorteil von Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes (PETs) bei der Bekämpfung der Geldwäsche besteht darin, dass sie Folgendes bieten:

A) Sichere Verarbeitung der Daten, während diese verschlüsselt bleiben.
B) Vollzugriff auf die zugrunde liegenden Daten mit vollständigen und ununterbrochenen Berechnungen, die auf den Daten durchgeführt werden.
C) Übertragung, Entschlüsselung und Speicherung der Daten durch den Datenverarbeiter.
D) gleichzeitige Verschlüsselung und Entschlüsselung der zugrunde liegenden Daten.

2. Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Identifizierung und Bewertung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken für Wirtschaftsprüfer am besten?
(Zwei auswählen.)

A) Aufgrund ihrer geringen Größe und begrenzten Ressourcen dürfen Wirtschaftsprüfer das AML/CFT-Risiko nur als Kundenrisiko oder Transaktions-/Dienstleistungsrisiko organisieren.
B) Bei der Bestimmung des Transaktions- und Dienstleistungsrisikos ist der Gerichtsstand, in dem der Wirtschaftsprüfer die Dienstleistung erbringt, nicht von Bedeutung.
C) Aufgrund der Art der von Buchhaltern erbrachten Dienstleistungen sind die von Finanzinstituten verwendeten automatisierten Transaktionsüberwachungssysteme möglicherweise nicht angemessen.
D) Buchhalter sind nicht verpflichtet, Aufzeichnungen über Geschäftsbeziehungen länger als zwei Jahre aufzubewahren.
E) Die Erstellung einer Kundenannahmerichtlinie kann Buchhaltern helfen, Kunden außerhalb ihrer Risikotoleranz zu definieren.

3. Die Finanzbranche verlässt sich bei der Erkennung verdächtiger Aktivitäten stark auf regelbasierte Ansätze zur Transaktionsüberwachung.
Szenariobasierte Systeme verwenden Technologie und Algorithmen, um Folgendes zu identifizieren: (Wählen Sie drei aus.)

A) betrügerische Identitäten, bei denen es sich um gestohlene oder gefälschte Ausweise handelt.
B) verdächtiges Verhalten im Zusammenhang mit einer Transaktion, die zu einer ungewöhnlichen Tageszeit stattfindet.
C) versteckte wirtschaftliche Eigentümer.
D) Anomalien im Zusammenhang mit einer Transaktion, die an einem Ort stattfindet, der weit vom üblichen Ausgabeverhalten des Kunden entfernt ist.
E) Transaktionsmuster, die Transaktionen beinhalten, die einen bestimmten Dollarbetrag überschreiten.

4. Eine jährliche Risikobewertung umfasst das inhärente Risiko, die Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen und das Restrisiko. Das inhärente Risiko wird als „mittel“ und die Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen als „unzureichend“ eingestuft. Wie lautet die wahrscheinlichste Schlussfolgerung hinsichtlich des Restrisikos?

A) „Mittel“, da schwache Kontrollen dazu führen würden, dass das Restrisiko unverändert bliebe
B) "Mäßig", da die Risikobewertung für bestimmte Bereiche erhöht sein kann.
C) "Hoch", da schwache Kontrollen zu einem erhöhten Restrisiko führen würden.
D) "Niedrig", da Kontrollen das Risiko senken würden

5. Welche der folgenden Vorteile bieten die neuesten KYC-Lösungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf digitales Onboarding, eKYC, digitale Identität, Gesichtserkennung, Lebendigkeitsprüfungen, Biometrie und Geolokalisierung? (Wählen Sie drei aus.)

A) Verkürzung der für die Kundenauthentifizierung erforderlichen Zeit
B) Identitätsdiebstahl wirksam reduzieren
C) Garantiert 100 %ige Genauigkeit bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in allen Rechtsräumen
D) Bereitstellung einer zuverlässigen Kundenauthentifizierung zur Stärkung des Vertrauens
E) Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch personalisierte Empfehlungen

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